证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2024-033
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十六次会议于 2024 年 10 月 15 日上午 9 时以现场结合通讯的方式召开。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长单继宽主持，记录人员为董事
会秘书李春生。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的
利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效推动全
体股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，公司依法编制了《关于以集中竞价
交易方式回购股份的方案》。经审议，一致表决通过。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
（公告编号 2024-
信息披露媒体上的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》
特此公告。
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会
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