民士达: 第六届董事会第四次会议决议公告

来源:证券之星 2024-10-15 18:21:05
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 证券代码:833394       证券简称:民士达    公告编号:2024-076
            烟台民士达特种纸业股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
  本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定。
(二)会议出席情况
  会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议 2024 年第三季度报告》议案
  公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号
——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,
编制了 2024 年第三季度报告。
  具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《2024 年第三季度报告》
                                    (公告编号:2024-078)。
  本议案已经公司审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。
  本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
                            烟台民士达特种纸业股份有限公司
                                                董事会

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