辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
辽宁恒敬律师事务所
关于北方华锦化学工业股份有限公司
致：北方华锦化学工业股份有限公司
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第
二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2024年10月15日
（星期五）召开。本所受公司委托，指派律师出席了公司本次股东大
会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《北方
华锦化学工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他
法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，本所律师对公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实
进行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下。
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据2024年9月19日召开的第八届
第三次会决议召集的。公司董事会已于2024年9月20日分别在《中国证
券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登了《北
方华锦化学工业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的
通知》（以下称《公告》），将本次股东大会召开的时间、地点和审
议事项及登记事项等进行了公告。
经审查，公司本次股东大会召集程序符合有关法律和《公司章程》
的规定。
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二、本次股东大会的召开
在辽宁华锦商务酒店会议室召开。
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月15
日（星期二）9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月15日（星期
二）9:15－15:00。
网络投票时间安排符合相关规范性文件的规定，其起止时间与公
司的公告相一致。
级管理人员出席或列席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会的召开方式和程序符合相关规范性文
件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四，关于参加本次股东大会人员的资格
代表股份434,445,409股，占公司总股份的27.16%。
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会网络投票的股东共383人，代表公司股份26,805,287股，占公司股份
总数的1.68%。
人）共384人，代表股份461,749,530股，占公司总股份的28.84%。
经核查，出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的
相关资料，参加网络投票表决的股东的身份和资格经深圳证券信息有
限公司核查确认。本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格合法、
有效。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会，采取现场和网络相结合的记名投票方式对《公
告》所列事项进行表决。
本次股东大会的现场投票按照《公司章程》的规定进行监票、验
票和计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本
次会议网络投票的表决权总数和表决统计结果。投票活动结束后，公
司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场予以公布。《公
告》中所列议案1“关于子公司阿克苏华锦化肥与中兵节能环保签订《合
同能源管理合同》暨关联交易的议案”，因涉及关联交易，公司控股
股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决，上述议案以出席会议
其他股东具有表决权三分之二以上表决通过。
《公告》中所列议案2“关
于子公司盘锦北方沥青与北方节能环保签订《合同能源管理合同》暨
关联交易的议案”，因涉及关联交易，公司控股股东北方华锦化学工
业集团有限公司回避表决，上述议案以出席会议其他股东具有表决权
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三分之二以上表决通过。会议记录由出席会议的公司董事和记录员签
名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
七、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章
程》的规定；本次股东大会的召集人合法有效；出席本次股东大会的
人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》
规定，会议表决程序合法有效；表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意将本
法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文。）
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