证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-036
西安高压电器研究院股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年11月5日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 11 月 5 日 10 点 00 分
召开地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段 281 号）
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 5 日
至 2024 年 11 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
议案一已经公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第一届董事会第二十五次会议、
第一届监事会第十七次会议审议通过，议案二已经公司于 2024 年 10 月 15 日召
开的第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日、2024 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的相关公告。
公司将在 2024 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站
（www.see.com.cn）登载《2024 年第二次临时股东大会会议材料》
应回避表决的关联股东名称：中国西电电气股份有限公司、中国电气装备集
团投资有限公司、平高集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688334 西高院 2024/10/31
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）股东登记
人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副
本复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明；法定代表人/执行事务合伙
人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本
复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明、授权委托书（授权委托书格式
详见附件 1，加盖公章）。
票账户卡原件等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示
自然人股东的股票账户卡原件等持股证明和身份证复印件、授权委托书原件（授
权委托书格式详见附件 1）和代理人身份证原件。
间为准，邮件及信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附
上上述 1、2 款所列的证明材料扫描件或复印件，出席会议时需携带原件，邮件
标题或信函上请注明“参加股东大会”字样，并与公司确认收到后方视为登记成
功。公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间
（三）登记地点
陕西省西安市莲湖区西二环北段 18 号 董事会办公室
（四）注意事项
股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话
方式办理登记。
六、 其他事项
（一）参会股东或股东代理人食宿、交通费等费用自理。
（二）参会股东或股东代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场
办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：陕西省西安市莲湖区西二环北段 18 号 董事会办公室
邮编：710077
联系电话：029-81509258
电子邮箱：xgsdb@xihari.com
联系人：韩瑞
特此公告。
西安高压电器研究院股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
西安高压电器研究院股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 5 日召
开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
方案的议案
交易预计的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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