证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-079
吉林电力股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
室以现场与视频相结合的方式召开。
法出席，全权委托监事杨青春先生代为表决。
《公司法》及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
关于公司所属企业拟接受山东电力工程咨询院有限公司提供
会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
所属企业拟接受山东电力工程咨询院有限公司提供 220kV 送出线路
工程 EPC 总承包服务暨关联交易的议案》，同意公司所属企业大安
吉电绿氢能源有限公司接受山东电力工程咨询院有限公司提供大安
风光制绿氢合成氨一体化示范项目 220kV 送出线路工程 EPC 总承包
服务，该关联交易通过公开招标方式形成，合同总价 6,363.006746 万
元。
监事会认为：公司董事会在审议此议案时，关联董事胡建东先生
和吕必波先生履行了回避表决义务，参与表决的 7 名非关联董事一致
同意通过该项议案，董事会审议程序符合相关规定。该事项已经独立
董事专门会议审议通过，并已取得独立董事专门会议审查意见。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网上的《关于公司所属企业拟接受山东电力工程咨
询院有限公司提供 220kV 送出线路工程 EPC 总承包服务暨关联交易
的公告》（2024-081）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司监事会
二○二四年十月十五日
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