证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-078
吉林电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
与视频相结合的方式召开。
公无法出席，全权委托董事杨玉峰先生代为表决。
管理人员列席了会议。
民共和国公司法》及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公
司《章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于吉电股份以风力、光伏发电资产开展类 REITs
业务的议案》
会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于吉电股份以
风力、光伏发电资产开展类REITs业务的议案》，同意公司向深圳证
券交易所申请注册并发行类REITs，注册及发行规模预计不超过14亿
元。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网上的《关于以风力、光伏发电资产开展类 REITs
业务的公告》（2024-080）。
（二）审议《关于公司所属企业拟接受山东电力工程咨询院有限
公司提供 220kV 送出线路工程 EPC 总承包服务暨关联交易的议案》
关联董事胡建东先生和吕必波先生在表决该议案时，进行了回避，
其余7名非关联董事一致同意，通过了《关于公司所属企业拟接受山
东电力工程咨询院有限公司提供220kV送出线路工程EPC总承包服务
暨关联交易的议案》，同意公司所属企业大安吉电绿氢能源有限公司
接受山东电力工程咨询院有限公司提供大安风光制绿氢合成氨一体
化示范项目220kV送出线路工程EPC总承包服务，该关联交易通过公
开招标方式形成，合同总价6,363.006746万元。该事项已经独立董事
专门会议审议通过，并已取得独立董事专门会议审查意见。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网上的《关于公司所属企业拟接受山东电力工程咨
询院有限公司提供 220kV 送出线路工程 EPC 总承包服务暨关联交易
的公告》（2024-081）。
（三）审议《关于采取解散清算注销方式清理乌鲁木齐吉盛新能
源有限公司的议案》
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于采取解散
清算注销方式清理乌鲁木齐吉盛新能源有限公司的议案》，为减少公
司企业层级和法人户数，优化资源配置，降低管理成本，同意采取解
散清算注销方式清理乌鲁木齐吉盛新能源有限公司。
乌鲁木齐吉盛新能源有限公司经吉电股份第八届董事会第六次
会议审议同意成立。
三、备查文件
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○二四年十月十五日
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