证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-36
福建闽东电力股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次会议的通知于 2024 年 9 月 23 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第三十一次临时会议于 2024 年 10 月 15 日以通讯表决的方式召开。
本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，
名单如下：
黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、陈浩、温步瀛、邹雄、陈
兆迎。
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议《关于福建闽电新能源开发有限公司投资设立闽电（寿宁）
新能源开发有限公司的议案》
；
为贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”战略目标，公司于 2021
年 12 月与寿宁县人民政府签订新能源产业发展合作框架协议，围
绕新能源开发建立全面战略合作关系。为此，董事会同意全资子
公司福建闽电新能源开发有限公司与寿宁县梦龙旅游投资开发有
限公司合资设立闽电（寿宁）新能源开发有限公司，其中福建闽
电新能源开发有限公司出资 900 万元，占股 90%；寿宁县梦龙旅
游投资开发有限公司出资 100 万元，占股 10%。
闽电（寿宁）新能源开发有限公司注册资本金：人民币 1000 万
元；注册地：宁德市寿宁县鳌阳镇茗溪新区中兴路 2 号；经营范围：
一般项目：新兴能源技术研发，生物质能技术服务，技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，发电技术服务，
风力发电技术服务，太阳能发电技术服务，以自有资金从事投资活动，
电气设备修理，工程管理服务，租赁服务（不含许可类租赁服务）
，
土地使用权租赁，非居住房地产租赁，农业科学研究和试验发展，智
能农业管理，与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服
务，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项
目:发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
（经营范围以市场监督管理部门核定的为准）。
本次投资资金来源为福建闽电新能源开发有限公司自有资金，
不会对公司的财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害上
市公司及股东利益的情形。本次投资设立闽电（寿宁）新能源开发
有限公司不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
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