证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-054
上海北特科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届监
事会第十四次会议于 2024 年 10 月 15 日上午 11 时 30 分在公司会议室以现场结
合通讯方式举行。会前，会议召集人向全体监事说明了本次紧急召开监事会的
原因，经公司全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求，监事会
会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电话和书面形式发出。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股
份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于江苏昆山经济技术开发区投资项目进展暨设立全
资子公司的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于江苏昆山经济技术开发
区投资项目进展暨设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于竞拍国有建设用地使用权的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司监事会
二〇二四年十月十六日
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