证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-46
顺发恒能股份公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 10 月 14 日 9:15~9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 10 月 14 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
（注：
在计算股东大会股权登记日有表决权股份总数时，已扣减公司回购专用证券账户
中股份 55,311,694 股）其中：
占公司有表决权股份总数的 4.09%。
股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况
如下：
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
本议案采用累积投票制进行表决，表决情况如下：
议案表决情况：
占出席会议有效表决
同意股数 表决结果
权股份总数的比例
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同意股数 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
议案表决情况：
占出席会议有效表决
同意股数 表决结果
权股份总数的比例
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同意股数 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
议案表决情况：
占出席会议有效表决
同意股数 表决结果
权股份总数的比例
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同意股数 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
议案表决情况：
占出席会议有效表决
同意股数 表决结果
权股份总数的比例
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同意股数 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
议案表决情况：
占出席会议有效表决
同意股数 表决结果
权股份总数的比例
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同意股数 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
议案表决情况：
占出席会议有效表决
同意股数 表决结果
权股份总数的比例
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同意股数 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
上述新任董事会成员兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总数的二
分之一。
本议案采用累积投票制进行表决，表决情况如下：
议案表决情况：
占出席会议有效表决
同意股数 表决结果
权股份总数的比例
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同意股数 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
议案表决情况：
占出席会议有效表决
同意股数 表决结果
权股份总数的比例
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同意股数 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
议案表决情况：
占出席会议有效表决
同意股数 表决结果
权股份总数的比例
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同意股数 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
上述新任独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核，无
异议。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
本议案采用累积投票制进行表决，表决情况如下：
议案表决情况：
占出席会议有效表决
同意股数 表决结果
权股份总数的比例
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同意股数 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
议案表决情况：
占出席会议有效表决
同意股数 表决结果
权股份总数的比例
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同意股数 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
同意股数 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
三、律师出具的法律意见
大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》
《大会规则》及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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