证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-051
成都雷电微力科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
一次会议的通知，公司于 2024 年 10 月 14 日以现场会议方式召开第二届监
事会第十一次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议
的召集、召开、表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席陈磊先生主持，经与会监事表决并一致同意，形成
以下决议：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024
年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程
序符合相关法律法规；报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2024 年第三季度报告》（编号：2024-052）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 人回避审议通过《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划首次/预留限制性股票授予价格及数量
的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年度权益分派方案和 2024 年半年度
权益分派方案已实施完毕，董事会根据公司《2022 年激励计划（草案）》
的有关规定以及 2022 年第三次临时股东大会授权，对公司 2022 年激励计
划首次/预留授予限制性股票的授予价格及数量进行调整。本次调整程序合
法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次/预留限制性股票授予价格及
数量的公告》（编号：2024-053）。
监事曹怡先生系公司 2022 年激励计划首次授予激励对象之亲属，对此
议案回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。
（三）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 人回避审议通过《关
于 2022 年限制性股票激励计划首次/预留授予激励对象个人绩效考核结果
的议案》
经审议，监事会认为：公司根据《2022 年激励计划实施考核管理办法》
以及《薪酬及绩效考核管理制度》的有关规定，在合法、公平、客观、激励
原则基础上对 2022 年激励计划首次及预留授予激励对象进行考核，考核过
程公平公正，考核结果真实有效。
监事曹怡先生系公司 2022 年激励计划首次授予激励对象之亲属，对此
议案回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。
（四）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 人回避审议通过《关
于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二期及预留授予第一期归属条
件成就的议案》
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司
《2022 年激励计划（草案）》的有关规定，公司 2022 年激励计划首次授予
第二期和预留授予第一期归属条件已成就。同意公司根据 2022 年第三次临
时股东大会的授权，为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相
关事宜。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二期及预留授予第一期归
属条件成就的公告》（编号：2024-054）
监事曹怡先生系公司 2022 年激励计划首次授予激励对象之亲属，对此
议案回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 人回避审议通过《关
于作废部分已授予但尚未归属的 2022 年激励计划限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司
《2022 年激励计划（草案）》的有关规定，公司本次作废部分 2022 年激励
计划第二类限制性股票符合有关法律法规，不存在损害公司及股东利益的
情况。因此，监事会同意公司作废部分已获授但不得归属的 2022 年激励计
划第二类限制性股票。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于作废部分已授予但尚未归属的 2022 年激励计划限制性股票的公告》
（编号：2024-055）。
监事曹怡先生系公司 2022 年激励计划首次授予激励对象之亲属，对此
议案回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。
（六）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 人回避审议通过《关
于调整 2023 年限制性股票激励计划首次/预留限制性股票授予价格及数量
的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年度权益分派方案和 2024 年半年度
权益分派方案已实施完毕，董事会根据公司《2023 年激励计划（草案）》
的相关规定以及 2023 年第二次临时股东大会的授权，对公司 2023 年激励
计划首次/预留授予限制性股票的授予价格及数量进行调整。本次调整程序
合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次/预留限制性股票授予价格及
数量的公告》（编号：2024-056）。
监事曹怡先生系公司 2023 年激励计划首次授予激励对象之亲属，对此
议案回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。
（七）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 人回避审议通过《关
于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象个人绩效考核结果的议
案》
经审议，监事会认为：公司根据《2023 年激励计划实施考核管理办法》
以及《薪酬及绩效考核管理制度》的有关规定，在合法、公平、客观、激励
原则基础上对 2023 年激励计划首次授予激励对象进行考核，考核过程公平
公正，考核结果真实有效。
监事曹怡先生系公司 2023 年激励计划首次授予激励对象之亲属，对此
议案回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。
（八）会议以2票同意、0票反对、0票弃权、1人回避审议通过《关于
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司
《2023 年激励计划（草案）》的相关规定，公司 2023 年激励计划首次授予
第一期归属条件已成就。监事会同意公司依据 2023 年第二次临时股东大会
的授权，为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一期归属条件成就的公告》
（编号：2024-057）。
监事曹怡先生系公司 2023 年激励计划首次授予激励对象之亲属，对此
议案回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。
（九）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 人回避审议通过《关
于作废部分已授予但尚未归属的 2023 年激励计划限制性股票的议案》。
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司
《2023 年激励计划（草案）》的有关规定，公司本次作废部分 2023 年激励
计划第二类限制性股票符合有关法律法规，不存在损害公司及股东利益的
情况。因此，监事会同意公司作废部分已获授但不得归属的 2023 年激励计
划第二类限制性股票。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于作废部分已授予但尚未归属的 2023 年激励计划限制性股票的公告》
（编号：2024-058）。
监事曹怡先生系公司 2023 年激励计划首次授予激励对象之亲属，对此
议案回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。
（十）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向2023年限
制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。
经审议，监事会认为：
法规规定的激励对象条件，符合《2023 年激励计划（草案）》规定的激励
对象范围，不存在不得成为激励对象的情形。预留授予的激励对象均为公
司中层管理人员及核心骨干，不含公司董事、监事、高级管理人员、单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。预
留授予激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
《2023 年激励计划（草案）》中有关授予日的规定。公司和预留授予激励
对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 2023 年激励计划设定的预
留授予条件已经成就。
综上，监事会同意以 2024 年 10 月 14 日为预留授予日，向 17 名激励
对象授予预留 69.6 万股第二类限制性股票。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》
（编号：2024-059）。
三、备查文件
特此公告。
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