证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-085
西安炬光科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股
份有限公司华山会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 148
特别表决权股东人数 0
普通股股东所持有表决权数量 21,288,421
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 24.0351
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 90,363,344 股；其中，公司回购专用账户
中股份数为 1,791,000 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，因董事长刘兴胜先生因公出差，以通讯方式出
席本次会议，因其无法现场出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董
事叶一萍女士主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本
次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,162,485 99.0921 118,945 0.7773 19,983 0.1306
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,162,485 99.0921 118,945 0.7773 19,983 0.1306
《关于激励对象 C***Z***先生累计获授公司股份数量超过股本总
额 1%的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 21,088,702 99.0618 141,395 0.6642 58,324 0.2740
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,158,685 99.0672 121,745 0.7956 20,983 0.1371
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
光科技股份有 1,788 45 3
限公司 2024 年
资产收购相关
限制性股票激
励计划（草案）>
及其摘要的议
案》
光科技股份有 1,788 45 3
限公司 2024 年
资产收购相关
限制性股票激
励计划实施考
核管理办法>的
议案》
象 C***Z***先 0,997 95 4
生累计获授公
司股份数量超
过股本总额 1%
的议案》
东大会授权董 7,988 45 3
事会办理西安
炬光科技股份
有限公司 2024
年资产收购相
关限制性股票
激励计划有关
事项的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
刘兴胜、田野、王东辉、延绥斌、李小宁、侯栋、宋涛、西安宁炬投资有限
合伙企业、西安新炬投资有限合伙企业、西安吉辰企业管理咨询合伙企业（有限
合伙），以及其他本次激励计划的拟激励对象及其关联方。
东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：贾鑫、安飒
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事会
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