炬光科技: 西安炬光科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

来源:证券之星 2024-10-14 23:03:48
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证券代码:688167     证券简称:炬光科技      公告编号:2024-090
              西安炬光科技股份有限公司
        第四届监事会第四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  西安炬光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 14 日以
现场与通讯相结合的方式召开了第四届监事会第四次会议(以下简称“本次会
议”),本次会议通知已于 2024 年 10 月 9 日送达全体监事。本次会议由公司监
事会主席王晨光先生召集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,本
次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。
  二、监事会会议审议情况
  会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:
  (一)审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
  监事会认为:公司董事会根据 2024 年第五次临时股东大会的授权对公司
授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整,审议程序合法合规,符合《上
市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规及
规范性文件和《西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激
励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定,不存在
损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意调整本次激励计划的首次授
予激励对象名单、限制性股票数量的事项。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于调整 2024 年资产收购相关限制性股
票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-087)。
     (二)审议通过《关于向 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》
  公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激
励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。
  本次激励计划首次授予的激励对象均为公司 2024 年第五次临时股东大会审
议通过的本次激励计划中确定的激励对象,具备《公司法》等法律、法规及规范
性文件和《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》规定
的激励对象范围,其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、
有效。
  根据公司 2024 年第五次临时股东大会的授权,公司董事会确定的本次激励
计划首次授予日符合《管理办法》《激励计划(草案)》中有关授予日的相关规
定。
  综上,监事会认为公司本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就,
同意公司以 2024 年 10 月 14 日为首次授予日,以 44.26 元/股的授予价格向符合
授予条件的 523 名激励对象授予限制性股票 361.13 万股。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于向 2024年资产收购相关限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-088)。
  特此公告。
                           西安炬光科技股份有限公司监事会

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