证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-044
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第一次持
有人会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。会议通知已于 2024 年 10 月 8 日向全体持有人发出。本次会议由公司董事会秘书孟曦东先
生召集和主持，会议应出席 49 人，实际出席 46 人，代表员工持股计划份额 9,750,600 份，占
公司 2024 年员工持股计划总份额的 97.95%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024
年员工持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司 2024
年员工持股计划》和《公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司 2024
年员工持股计划管理委员会，作为公司 2024 年员工持股计划的日常监督管理机构，负责对员
工持股计划进行日常管理、代表持有人行使股东权利等具体工作。管理委员会对全体持有人负
责，向持有人会议汇报工作并接受其监督。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1
名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 9,750,600 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0
份，弃权 0 份。
（二）审议通过了《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举田婧、王辉和王晓杰为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，选举田婧为公司
表决结果：同意 9,750,600 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0
份，弃权 0 份。
（三）审议通过了《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会及其授权人士办理与
本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，根据《公司 2024 年员工持股计划》、
《公司
管理委员会及其授权人士办理本次员工持股计划的相关事项，具体授权事项如下：
及分配等相关事宜；
本授权有效期自公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2024 年
员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 9,750,600 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0
份，弃权 0 份。
特此公告。
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十月十五日
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