股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-044
广东韶能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2024
年10月9日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第五
次临时会议的通知。
（二）公司第十一届董事会第五次临时会议于2024年10月14
日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启
金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董
事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍以通讯方式参加会议。
（四）会议由董事长胡启金主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：
（一）关于在香港设立子公司的议案
具体详见公司于2024年10月15日在巨潮资讯网及《证券时报》
披露的《关于在香港设立子公司专业从事国际市场布局、海外渠
道建设等业务的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（二）关于孙公司韶关市曲江日昇热力有限公司申请银行授
信的议案
公司全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司
的全资子公司韶关市曲江日昇热力有限公司拟向银行申请 4,000
万元固定资产借款。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（三）关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司拟投
资建设新能源汽车变速箱零部件项目的议案
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在巨潮资讯网及
《证
券时报》披露的《关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公
司投资建设新能源汽车变速箱零部件项目的对外投资公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
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