证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-061
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经成都市市场监督管理局核准，新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）
于近日完成了相关工商变更登记和备案手续，并取得了成都市市场监督管理局换
发的营业执照，现将相关内容公告如下。
一、公司注册资本变更情况
（一）因“新乳转债”转股注册资本变更情况
公司发行的可转换公司债券（债券代码：128142；债券简称：新乳转债）自
公司可转债转股共计974股，公司因可转债转股增加实收资本974元，增加股份
（二）因限制性股票回购注销注册资本变更情况
回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，批准公司回购
注销 33 名激励对象所获授予但未解除限售的限制性股票合计 77.1 万股。公司
于 2023 年 6 月 1 日披露了上述股东大会会议决议。2023 年 7 月 19 日，公司于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体披露了《关于部分
限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号 2023-055），公司办理完成回购
注销 33 名激励对象所获授予但未解除限售的限制性股票合计 77.1 万股。
《关于回购注销部分限制性股票的议案》，批准公司回购注销 3 名激励对象所获
授予但未解除限售的限制性股票合计 10 万股。公司于 2023 年 12 月 15 日披露
了 上 述 股 东 大 会 会 议 决 议 。 2024 年 1 月 18 日 ， 公 司 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体披露了《关于部分限制性股票
回购注销完成的公告》（公告编号 2024-003），公司办理完成回购注销 3 名激
励对象所获授予但未解除限售的限制性股票合计 10 万股。
部分限制性股票的议案》，批准公司回购注销 30 名激励对象所获授予但未解除
限售的限制性股票合计 504 万股。公司于 2024 年 5 月 22 日披露了上述股东大
会会议决议。2024 年 6 月 7 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公
司指定信息披露媒体披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告
编号 2024-038），公司办理完成回购注销 30 名激励对象所获授予但未解除限售
的限制性股票合计 504 万股。
综合上述可转债转股 、回购注销限制性股票的影响，公司实收 资本由
二、公司章程修订及董事变更情况
公司于2024年6月4日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
修改<公司章程>的议案》
《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
《关
于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。于2024年6月21日召开了2024年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于选举第
三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举第三届董事会独立董事候选人
的议案》。具体内容详见公司于2024年6月6日、2024年6月22日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第八次
会议决议公告》（公告编号2024-032）、《关于增选公司董事的公告》（公告编
号2024-033）、《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号2024-034）、《2024
年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2024-041）。
三、本次工商变更登记的主要事项
变更内容 变更前 变更后
注册资本 86658.282700 万人民币 86067.280100 万人民币元
董事 席刚、Liu Chang、朱川、刘栩、卢 席刚、Liu Chang、李巍、朱川、刘
华基、吴飞、杨志清 栩、卢华基、吴飞、杨志清、陈碧
公司类型 股份有限公司（中外合资、上市） 股份有限公司（港澳台投资、上
市）
四、变更后的营业执照具体信息
公司名称：新希望乳业股份有限公司
统一社会信用代码：91510100790021999F
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 栋 8 楼 2 号
法定代表人：席刚
注册资本：86067.280100 万人民币元
成立日期：2006 年 07 月 05 日
营业期限：2006 年 07 月 05 日至长期
经营范围：乳及乳制品、饮料和冷冻食品的经营、社会经济咨询【包括投资
咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）】、牲畜的饲养；乳
及乳制品、饮料、冷冻食品的研发；预包装食品、乳制品（凭许可证经营）、农
畜产品的批发；奶业基地的建设与经营。
（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、
许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；以上经营范围不含国家法律法规
限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的
凭相关许可证方可开展经营活动）。
五、备查文件
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
