证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 公告编号：2024-057
山西科新发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 29.5309
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长连远锐先生主持。本次股东大会以
现场结合视频的方式举行，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会
通知中列明的事项进行投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决
的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决并计票、监票。本次股东
大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
参会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 76,652,241 98.8745 765,300 0.9871 107,200 0.1384
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 76,694,341 98.9288 757,900 0.9776 72,500 0.0936
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
十届董事会非独立
董事的议案》
营范围表述并修订<
公司章程>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案 1 为普通议案，已
经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过；议案 2 为特别决
议议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。
三、 律师见证情况
律师：何俊辉、符海涛
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会
议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有
效。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
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《国浩律师（深圳）事务所关于山西科新发展股份有限公司2024年第一次临
时股东大会的法律意见书》
? 报备文件
《山西科新发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
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