证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-082
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
金诚信矿业管理股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王青海先生主持，采用现场投
票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,209,932 99.9434 175,746 0.0511 18,460 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,188,532 99.9372 196,946 0.0573 18,660 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,188,532 99.9372 197,146 0.0574 18,460 0.0054
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,188,332 99.9371 197,546 0.0575 18,260 0.0054
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,188,532 99.9372 197,146 0.0574 18,460 0.0054
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,188,632 99.9372 196,946 0.0573 18,560 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,188,732 99.9372 196,946 0.0573 18,460 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,210,232 99.9435 175,246 0.0510 18,660 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,188,732 99.9372 196,946 0.0573 18,460 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,188,632 99.9372 197,046 0.0573 18,460 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,188,532 99.9372 197,146 0.0574 18,460 0.0054
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,193,932 99.9387 189,146 0.0550 21,060 0.0063
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,196,532 99.9395 189,146 0.0550 18,460 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,196,532 99.9395 185,046 0.0538 22,560 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,189,332 99.9374 196,246 0.0571 18,560 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,186,632 99.9366 196,046 0.0570 21,460 0.0064
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,189,232 99.9374 192,046 0.0559 22,860 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 343,189,532 99.9375 196,046 0.0570 18,560 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,189,232 99.9374 196,346 0.0571 18,560 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,189,532 99.9375 196,046 0.0570 18,560 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,219,632 99.9462 165,946 0.0483 18,560 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,183,532 99.9357 196,046 0.0570 24,560 0.0073
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,189,032 99.9373 195,846 0.0570 19,260 0.0057
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,188,232 99.9371 196,646 0.0572 19,260 0.0057
分析的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,188,032 99.9370 196,646 0.0572 19,460 0.0058
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,209,332 99.9432 174,846 0.0509 19,960 0.0059
填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,188,032 99.9370 196,346 0.0571 19,760 0.0059
会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,188,432 99.9371 196,946 0.0573 18,760 0.0056
不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,188,232 99.9371 197,146 0.0574 18,760 0.0055
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,197,032 99.9396 188,346 0.0548 18,760 0.0056
担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,210,432 99.9435 175,046 0.0509 18,660 0.0056
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司符合向不特定对象
议案
关于公司向不特定对象发行
可转换公司债券预案的议案
关于公司向不特定对象发行
证分析报告的议案
关于公司向不特定对象发行
用可行性分析的议案
关于前次募集资金使用情况
报告的议案
关于公司向不特定对象发行
可转换公司债券摊薄即期回
报及采取填补措施和相关主
体承诺的议案
关于制定《金诚信矿业管理
券持有人会议规则》的议案
关于提请股东大会授权董事
会（或董事会授权人士）办
转换公司债券具体事宜的议
案
关于公司《未来三年（2024
的议案
关于公司全资子公司拟向金
有关担保事项的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：王丽、罗聪
上述两位律师对本次会议进行了见证，并依法出具法律意见书，认为：本次
会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次
会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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