证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-057
广州地铁设计研究院股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
十三次会议于 2024 年 10 月 14 日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议通知
已于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以投票表决方式审议通过如下议案：
（一）逐项审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议
案》
经公司监事会审查，同意提名方思源先生、陈瑜女士、金元元先生为公司第
三届监事会股东代表监事候选人，上述三位监事候选人经股东大会选举为第三届
监事会股东代表监事后，将与后续职工代表大会选举产生的两位职工代表监事共
同组成公司第三届监事会，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之
日起三年。
出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
股东代表监事候选人简历及具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举
的公告》（公告编号：2024-059）。
（二）审议通过《关于拟聘请会计师事务所的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟聘请会计师事务所的公告》（公告编
号：2024-060）
三、备查文件
（一）公司第二届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
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