证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-061
湖北超卓航空科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓
航空科技股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 37
普通股股东所持有表决权数量 54,251,546
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.5463
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
董事长李光平先生主持会议，公司董事、监事以及董事会秘书出席了会议。本次
会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《湖北超
卓航空科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,237,403 99.9739 9,143 0.0168 5,000 0.0093
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,240,845 99.9802 10,701 0.0198 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
三、 律师见证情况
律师：常睿豪、于凌
公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
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