股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-063 号
四川川投能源股份有限公司
十一届三十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十一届三十二次监事会会议通知于
年 10 月 14 日以通讯方式召开。应参加投票的监事 5 名，实际参加
投票的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公
司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对控
股子公司四川川投田湾河开发有限责任公司对其子公司四川田湾河
旅游开发有限责任公司同比例增资审核意见的提案报告》；
监事会认为：
本次增资符合子公司实际经营需要，符合其开发建设进展及长
远规划。
（二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对增
资国能大渡河流域水电开发有限公司关联交易审核意见的提案报
告》；
监事会认为：
本次涉及关联交易的增资符合相关法律法规，有利于参股公司
生产经营活动的正常进行，符合公司经营发展的需要。
（三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对与
国投电力签订向雅砻江公司增资事宜之协议关联交易审核意见的提
案报告》；
监事会认为：
符合各方实际经营发展需要，不存在损害公司和全体股东利益的情
形。
关联董事已在决策过程中进行回避表决。
（四）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对授
权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理审核意见的提案报告》；
监事会认为：
公司在保证项目资金需求的前提下，使用闲置募集资金阶段性
购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，有
利于提高自有资金和闲置募集资金的存放收益。公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形，符合相关规定。
（五）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对修
改 2024 年度公司本部融资计划和方案审核意见的提案报告》；
监事会认为：
本次对公司本部年度融资计划的修改是为了满足公司当前及未
来发展的资金需求，符合实际情况，符合公司及全体股东的利益，
有利于公司的高质量发展。
（六）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对
监事会认为：
公司章程和公司有关制度的规定；
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司在
本报告期内的生产经营情况及财务情况；
员有违反保密规定的行为。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
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