证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-059
牧高笛户外用品股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体监事出席了本次会议。
? 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议
于 2024 年 10 月 14 日在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方
式召开，本次会议的通知已于 2024 年 10 月 9 日通过专人、通讯的方式传达全体监
事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议，会议
由公司监事会主席陆燕蓉女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
公司第七届监事会换届选举现已完成，根据《公司法》、《公司章程》规定，
拟推选陆燕蓉女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至
公司第七届监事会任期届满时止。
表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。
具 体 内 容 详 见 2024 年 10 月 15 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘
任高级管理人员的公告》。
（二）、审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权（第二批）的议案》。
监事会认为：董事会确定的预留授予日（第二批）符合《管理办法》和公司《激
励计划》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授股票期
权的情形，公司设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。预留授予（第二批）
的激励对象符合《管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件规定的激励对象
条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
因此，监事会认为：本激励计划的预留授予日（第二批）、激励对象均符合《管
理办法》和公司《激励计划》等相关规定，激励对象获授预留部分股票期权的条件
已经成就，同意确定以 2024 年 10 月 14 日为预留授予日（第二批），以 18.92 元/
份向符合预留授予条件的 2 名激励对象授予 10.10 万份股票期权。
表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。
具 体 内 容 详 见 2024 年 10 月 15 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于向激励对象授予预留股票期权（第
二批）的公告》。
特此公告。
牧高笛户外用品股份有限公司监事会
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