证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-058
牧高笛户外用品股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会
议于2024年10月14日下午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯
表决的方式召开，本次会议的通知已于2024年10月9日通过专人、通讯的方式传
达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席
了本次会议，会议由陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，
通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
选举陆暾华先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第七届董事会任期届满时止。
具 体 内 容 详 见 2024 年 10 月 15 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
经审议，公司第七届董事会各专门委员会成员结构如下，任期与各位董事任
期保持一致。
（1）战略与投资委员会：主任委员：陆暾华；委员：陆暾峰、罗杰；
（2）审计委员会：主任委员：李国范；委员：李曦、陆暾华；
（3）提名与薪酬考核委员会：主任委员：曹海江；委员：李曦、陆暾峰。
本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。
具 体 内 容 详 见 2024 年 10 月 15 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告》。
（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
同意聘任陆暾华先生为公司总经理；聘任徐静女士为公司首席运营官兼外销
事业部总经理；聘任杜素珍女士为公司财务总监；聘任马其刚先生为公司制造总
监；聘任佘亮先生为公司首席人力资源官；聘任尹温杰先生为公司董事会秘书。
上述高级管理人员任期与本届董事会保持一致。
本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。
具 体 内 容 详 见 2024 年 10 月 15 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告》。
（四）审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权（第二批）的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为
月 14 日为预留授予日（第二批），以 18.92 元/份向符合预留授予条件的 2 名激励
对象授予 10.10 万份股票期权。
本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。
具 体 内 容 详 见 2024 年 10 月 15 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于向激励对象授予预留股票期权
（第二批）的公告》。
特此公告。
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