证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-067
北京金一文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14 日
召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议了《关
于为公司及董监高购买责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表决，
本议案将直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
为进一步完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，保障公司利益，促进
公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理
办法》等相关规定，公司拟继续为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险
（以下简称“董监高责任险”）。现将相关情况公告如下：
一、责任保险方案简述
额为准）。
为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司
公司董事长及管理层办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司，
确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机
构，签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后
公司及董事、监事、高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重
新投保等相关事宜。
二、备查文件
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
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