证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2024-079
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14 日召开了公司
第四届董事会第三次会议，董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024
年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议的有关
情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 31 日上午
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 10 月 31 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种
方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选
择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为 2024 年 10 月 25 日，于股权登记日下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可
以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），该代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心 T2 栋蒙娜丽莎大厦 30 楼会议室。
二、会议审议事项
提案 该列打勾的栏
提案名称
编码 目可以投票
非累积投票提案
上述提案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年
三会议决议公告》。
（1）提案 1.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。股东大会进行表决时，持有“蒙娜转债”的股东应当回避。
（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关规定，上述提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表
决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记事项
（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委
托书、委托人股票账户卡。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章
的营业执照复印件、委托人股票账户卡。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东
登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股
东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
（1）现场登记时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00。
（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2024 年 10 月 30 日下午 15:00 之前送达或者
传真至本公司证券部，信函上注明“2024 年第三次临时股东大会”字样。
佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心 T2 栋蒙娜丽莎大厦 30 楼会议室
联系人：罗敏志
电话：0757-81896639 传真：0757-81896639
时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
六、其他事项
理。
日通知进行。
七、备查文件
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会股东登记表
附件 3：网络投票的具体操作流程
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
附件 1
蒙娜丽莎集团股份有限公司
兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席蒙娜丽莎集团股份有限公司 2024 年
第三次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票
方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
表决意见
提案 该列打勾的栏
提案名称 同 反 弃 回
编码 目可以投票
意 对 权 避
非累积投票提案
《关于董事会提议向下修正蒙娜转债转股价格的
议案》
委托人签名（或盖章）：_________________________
委托人营业执照/身份证号码：_____________________
委托人持有公司股份的性质和数量：_______________________________
受托人签名：___________________________________
受托人身份证号码：_____________________________
委托日期：_____________________________________
委托期限：_____________________________________
附注：
提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如弃权
提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意
思表决；
附件 2
蒙娜丽莎集团股份有限公司
个人股东姓名/法
人股东名称
股东联系地址
身份证号码/营业
执照号码
持股数量 股东账号
出席会议人员姓名 是否委托
代理人身份证件
代理人姓名
号码
股东电话 代理人电话
股东签字（法人股
东盖章）：
附件 3
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
弃权、回避。
东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
