证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-047
中汽研汽车试验场股份有限公司
关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14 日召
开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东
大会的议案》，公司决定于 2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2024
年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 15:00 开始；
（2）网络投票时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 31
日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 31 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议（《授权委托书》详见附件 2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种
投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2024 年 10 月
公司已发行有表决权股份的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投
票
非累积投票提案
关于补选第二届监事会非职工代表监事的议
案
（二）相关议案披露情况：以上议案已分别经公司第二届董事会第十一次会议及
第二届监事会第十次会议、第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议
审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
（三）特别强调事项：本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书
及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份
证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记(须在 2024 年 10 月 25 日下午 16:00
点之前送达或传真到公司)。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登
记确认。
（4）注意事项：本次会议不接受电话或电子邮件登记。出席现场会议的股东或
股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记。来信请寄：江苏省盐城
市大丰区大丰港经济区，中汽股份董事会办公室收，邮编：224100（信封请注明“股
东大会”字样）。
联系人：夏秀国、高娟
联系方式：0515-69860935
电子邮箱：dsh-office@catarc.ac.cn
联系地址：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件：
特此公告。
中汽研汽车试验场股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”
或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（本公司）
参加中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照
以下指示进行投票表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为
行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
备注：该列打
提案编码 提案名称 勾的栏目可以 同意 反对 弃权
投票
非累积投票提案
关于补选第二届董事会非独立董事的
议案
关于补选第二届监事会非职工代表监
事的议案
关于 2024 年前三季度利润分配预案的
议案
委托人股东账户： 委托人持有股数及股份性质：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号：
营业执照号码： 受托人身份证：
委托日期： 年 月 日
委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止
备注：1、对于非累积投票提案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。对于委托人在本授权委托书中未作具
体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。委托人为法人的，应当加盖单位印章。
附件 3：
中汽研汽车试验场股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备注
附注： 1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法
人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印
件。
传真方式送达公司，不接受电话、邮件登记。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
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