证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-033
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
第一届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
九次会议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议通
知及材料于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件的方式送达全体监事，会议由监事会主
席召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科
技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》
的有关规定，程序合法。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免第一届监事会第十九次会议通知时间期限的议案》
经审议，监事会同意豁免第一届监事会第十九次会议通知时间期限。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过
（二）审议通过《关于哈铁科技公司聘用 2024 年度会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：公司聘用会计师事务所的决策程序符合规定，致同会
计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供
审计服务的经验和能力，能够满足公司 2024 年度财务报告审计与内部控制审计的
工作需求。同意聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审
计机构及内控审计机构。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过
本议案尚须提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司聘用会计师事务所公告》（公告编号：2024-
（三）审议通过《哈铁科技公司第二届监事会非职工代表监事候选人提名的
议案》
经审议，监事会认为：公司股东中国铁路成都局集团有限公司、中国铁路北
京局集团有限公司、中国铁路信息科技集团有限公司分别提名唐敏女士、陈岩先
生、张国平先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，三位候选人任职资
格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求。同意唐敏女
士、陈岩先生、张国平先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过
本议案尚须提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（
公告编号：2024-032）。
特此公告。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会
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