ST金一: 第五届监事会第二十二次会议决议公告

来源:证券之星 2024-10-14 18:30:05
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证券代码:002721       证券简称:ST 金一         公告编号:2024-065
           北京金一文化发展股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二
次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给
各位监事。
  会议于 2024 年 10 月 14 日上午 11:00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号
楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。
  本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议的监事 3 人,其中王彬郦以通讯方
式参会。
  会议由监事会主席王彬郦女士主持,公司部分高级管理人员列席会议。
  会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
  二、监事会会议审议情况
  监事会认为,本次公司继续为公司及董监高购买责任险,有利于公司进一步
完善风险管理体系,降低运营风险,保障公司利益,促进公司董事、监事及高级
管理人员在各自职责范围内更充分的行使权利、履行职责;本事项履行的审议程
序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  公司全体监事作为被保险对象,属于利益相关方,因此对本议案回避表决,
本议案将直接提交公司股东大会审议。
  表决结果:0 票同意、0 票反对、0 票弃权,3 票回避表决。
  本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于为公司及董监高购
买责任险的公告》。
 三、备查文件
  特此公告。
                         北京金一文化发展股份有限公司监事会

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