上海电力: 上海电力股份有限公司董事会2024年第四次临时会议决议公告

来源:证券之星 2024-10-14 18:28:45
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证券简称:上海电力           证券代码:600021      编号:2024-071
            上海电力股份有限公司
 董事会 2024 年第四次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  (一)上海电力股份有限公司董事会 2024 年第四次临时会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  (二)本次董事会会议通知和会议材料于 2024 年 10 月 8 日以电子方式发出。
  (三)本次董事会会议于 2024 年 10 月 12 日以通讯会议方式召开。
  (四)会议应到董事 12 名,实到董事 12 名,符合《公司法》和《公司章程》
规定。
  二、董事会审议及决议情况
  (一)同意关于公司调整董事会成员的议案,并提交股东大会审议。
  该议案 12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
  同意田钧先生、唐俊先生、于海涛先生为公司第八届董事会董事候选人,并
提交股东大会审议、选举。刘洪亮先生、粟刚先生、杨敬飚先生因工作调动,不
再担任公司董事职务。
  田钧先生,58 岁,硕士研究生学历,教授级高级工程师,现任国家电力投
资集团有限公司专职董事。曾任漳泽电力股份有限公司河津发电分公司总经理,
中电投发电运营有限公司党组成员、副总经理兼总工程师,中电投新疆能源有限
公司党组成员、副总经理,中国电力投资集团公司安全与环境保护监察部副主任,
国家电投集团远达环保股份有限公司总经理、党委副书记,中国电力国际发展有
限公司总裁,中国电力国际发展有限公司董事局主席、党委书记、执行董事,国
家电力投资集团有限公司法人治理部(董事会办公室)主任。
证券简称:上海电力           证券代码:600021       编号:2024-071
  唐俊先生,54 岁,硕士研究生学历,高级会计师,现任国家电力投资集团
有限公司专职董事。曾任国家电监会价格与财务监管部财务监管处处长,国家能
源局华中监管局副局长(副司局长级)、党组成员,国家电力投资集团有限公司
电力市场营销中心副主任,国家电力投资集团有限公司营销中心副主任。
  于海涛先生,43 岁,硕士研究生学历,现任国家电力投资集团有限公司专
职董事。曾任北控水务集团有限公司风险控制部法务经理,中国通用技术集团法
律事务总部咨询部部门经理,华远地产股份有限公司法务风控部部门经理,国家
电力投资集团有限公司法律商务部副主任等职。
  公司董事会对刘洪亮先生、粟刚先生、杨敬飚先生在任职期间为公司经营发
展所做出的贡献表示衷心感谢!
  (二)同意关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案。
  该议案 12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公
司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
  三、备查文件
  特此公告。
                             上海电力股份有限公司董事会
                                  二〇二四年十月十五日

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