证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-081
邵阳维克液压股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
②通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10
月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处
邵阳维克液压股份有限公司 3 楼会议室 302。
（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司副董事长宋超平先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 120 人，代表股份 44,376,566 股，占公司有表
决权股份总数的 40.5865％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份
通过现场和网络投票的中小股东 113 人，代表股份 537,785 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4919％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 113 人，
代表股份 537,785 股，占公司有表决权股份总数的 0.4919％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。董事长粟武洪
先生因公出差未出席本次会议，已履行请假程序。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表
决结果如下：
总表决情况：
同意 44,312,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8549％；
反对 44,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1001％；弃权 20,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 473,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 3.7190％。
更登记的议案》
总表决情况：
同意 44,308,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8455％；
反对 43,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0984％；弃权 24,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 469,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 4.6301％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 44,316,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8645％；
反对 43,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0973％；弃权 16,920
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 477,665 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 3.1462％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）见证律师姓名：夏鹏、徐秋月
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召
集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有
效；出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效。本次股东大会的表决
程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
股东大会的法律意见书。
特此公告。
邵阳维克液压股份有限公司董事会
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