证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-078
债券代码：123179 债券简称：立高转债
立高食品股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议决定于 2024 年
下：
一、会议召开基本情况
年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2024 年 10 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2024 年 10 月 30 日（星期三）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-
（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将 通过 深圳 证券交 易所 交易 系统 和互 联网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述 网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以
第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2024 年 10 月 24 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理
人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于补选第三届董事会非独立董事的议
案》
上述提案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）现场登记时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）9:00-11:30 及 14:00-17:00
（2）电子邮件方式登记时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）16:00 之前发送邮件到
公司电子邮箱（dongmiban@ligaofoods.com），请根据是否本人出席提交相应的证件 手续
（详见如下登记所需文件）的扫描件。
有限公司证券部。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，
须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定
代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、
（2）提供文件外，还应持开户证券
公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写
明参会人所持股份数量。
（4）上述材料均要求为原件（除注明复印件外），对不符合要求的材料须于会议开
始前补交完整。
（1）联系方式
联系人：欧阳群
联系电话：020-36510920-882
传真号码：020-36503261
电子邮箱：dongmiban@ligaofoods.com
（2）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第三届董事会第九次会议决议
附件：
特此公告。
立高食品股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
立高食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 10 月 30 日召
开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
备注 同意 反对 弃权 回避
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
《关于补选第三届董事会非
独立董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
行表决。
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