顺博合金: 第四届董事会第二十三次会议决议公告

来源:证券之星 2024-10-14 17:37:50
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证券代码:002996     证券简称:顺博合金   公告编号:2024-066
债券代码:127068     债券简称:顺博转债
              重庆顺博铝合金股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、 会议的召开和出席情况
   重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第二十三次会议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开,会议通知于 2024 年 10 月 11 日以通讯结合电子邮件方式向全
体董事发出。本次会议由公司董事长王真见先生主持,会议应出席董事
议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
   二、 会议议案审议及表决情况
   经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行了表决。本次董事会
形成如下决议:
   (一)审议通过《关于不向下修正“顺博转债”转股价格的议案》
   综合考虑公司的基本情况、股价走势、资本市场环境等诸多因素,
基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断,公司董事会决定本次不
向下修正“顺博转债”转股价格,同时在未来六个月内(即 2024 年 10
月 15 日至 2025 年 4 月 14 日),如再次触发“顺博转债”转股价格向
下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期
间从 2025 年 4 月 15 日开始计算,若再次触发“顺博转债”转股价格向
下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“顺博转债”
转股价格的向下修正权利。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于不向下修正“顺博转债”转
股价格的公告》(公告编号:2024-067)。
  表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  三、 备查文件
  特此公告。
                    重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

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