证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-066
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议的召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十三次会议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开，会议通知于 2024 年 10 月 11 日以通讯结合电子邮件方式向全
体董事发出。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事
议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、 会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会
形成如下决议：
（一）审议通过《关于不向下修正“顺博转债”转股价格的议案》
综合考虑公司的基本情况、股价走势、资本市场环境等诸多因素，
基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，公司董事会决定本次不
向下修正“顺博转债”转股价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 10
月 15 日至 2025 年 4 月 14 日），如再次触发“顺博转债”转股价格向
下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期
间从 2025 年 4 月 15 日开始计算，若再次触发“顺博转债”转股价格向
下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“顺博转债”
转股价格的向下修正权利。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“顺博转债”转
股价格的公告》（公告编号：2024-067）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
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