证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-039
杭叉集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14 日以现场表决方
式召开第七届董事会第十六次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 9 日以通讯方式发出。
本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，
与会董事就本次议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。公司监事及部分
高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
根据公司全球化布局的经营战略，为了进一步完善公司销售及租赁网络、拓展境
外租赁业务，增强公司全球营销资源配置，创新营销模式、建立快速高效的融资租赁
及经营性租赁体系，提升公司品牌形象。公司拟在越南设立杭叉越南租赁有限公司（暂
定名，以当地注册核定为准）。具体情况如下：
公司中文名称： 杭叉越南租赁有限公司
公司英文名称： Hangcha Vietnam Leasing Co.,Ltd.
注册资本： 300 万美元（以实际出资额为准）
股权结构及出资额：杭叉集团股份有限公司持股比例为 100％
经营范围：叉车、工业车辆整机产品租赁；锂电池租赁及销售、AGV 业务，二手
叉车等维修、安装、租赁、销售；叉车、工业车辆配件销售；仓储物流技术咨询服务
（暂定，以注册核定为准）。
上述登记事项最终以注册地审核批准为准。本次设立新公司尚需获得杭州市商务
委等政府相关部门的审批许可，以及根据当地法律可能存在的特别要求或临时性变化
而变化，存在未获批准而无法成立的风险。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
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