证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【040】
道道全粮油股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于
在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式召
开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议采用记名投票方式召
开，由监事会主席戴箐女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形
成的决议合法有效。
一、本次监事会审议情况
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第
三季度报告全文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会拟定的 2024 年前三季度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定
的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情
况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持
续发展。监事会同意该利润分配预案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年前
三季度利润分配预案》【公告编号：2024-037】。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司开展的衍生品交易业务的目的是充分利用期货、期权等
市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的原料价格波动造成的产品成本波
动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。公司建立了较完
善的开展衍生品交易业务的内部控制流程与审批制度，不存在损害公司及股东
利益的情形。
具体内容详见 刊登于指 定媒体和 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上的
《关于 2025 年度开展衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-038）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
公司第四届监事会第四次会议决议
特此公告。
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