证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-043
胜通能源股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议的
会议通知已于 2024 年 10 月 8 日以专人送达的方式送达给全体监事，会议于 2024
年 10 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席刘军先
生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的
规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举，经公司监事会讨
论，提名刘军先生、刘大庆先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上
述监事候选人经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司职工大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自公
司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会
监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监
事义务和职责。
逐项表决结果如下：
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制
对每位候选人进行投票表决。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》
（公告编号：2024-045）。
三、备查文件
第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
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