证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-026
张家港保税科技（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）
第九届董事会第二十七次会议于 2024 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开，会议
通知及材料于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件方式向各位董事发出。
本次会议由唐勇先生主持，应参加表决董事 7 位，实际参加表决董事 7 人。
本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规
定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，需按程序进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会对非独立董事
候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，控股股东提名唐勇先生、张
惠忠先生、周锋先生、陈保进先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
该议案已经公司提名委员会事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《张
家港保税科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》
（2024-028）。
（1）《提名唐勇先生为公司第十届董事会非独立董事的议题》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）《提名张惠忠先生为公司第十届董事会非独立董事的议题》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）《提名周锋先生为公司第十届董事会非独立董事的议题》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）《提名陈保进先生为公司第十届董事会非独立董事的议题》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，需按程序进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会对独立董事候
选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，公司董事会同意提名金建海先
生、杨晓琴女士、李清伟先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
该议案已经公司提名委员会事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《张
家港保税科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》
（2024-028）。
（1）《提名金建海先生为公司第十届董事会独立董事的议题》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）《提名杨晓琴女士为公司第十届董事会独立董事的议题》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）《提名李清伟先生为公司第十届董事会独立董事的议题》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司决定于 2024 年 11 月 1 日（星期五）14 时召开公司 2024 年第三次临时
股东大会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《张
家港保税科技（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通
知》（临 2024-029）。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
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