交运股份: 上海交运集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

来源:证券之星 2024-10-14 16:06:16
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  上海交运集团股份有限公司
    二 O 二四年十月二十八日
         上海交运集团股份有限公司
  为了维护广大股东的合法权益,确保股东大会能够依法行使职权,
根据《中华人民共和国公司法》、
              《中华人民共和国证券法》、《上市公
司股东大会规则》、
        《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规
定,特制定本次股东大会会议须知如下,务请出席股东大会的全体人
员遵照执行。
  一、大会设秘书处,负责会议的组织工作和处理相关事宜。
  二、大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大
会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。
  三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关
于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》,本次股东大会不向
股东发放礼品。
  四、股东出席大会,依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
  五、大会召开期间,股东事先准备发言的,应当向大会秘书处登
记,并填写“股东大会发言登记表”。
  六、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记
日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统行使表决权。
  七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他
方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
  八、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东
(或股东代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代理人)、
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员
以外,公司有权依法拒绝其他人进入会场。
                  上海交运集团股份有限公司
                       股东大会秘书处
                   二 O 二四年十月二十八日
           上海交运集团股份有限公司
一、 投票方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
二、 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间:2024 年 10 月 28 日下午 14 点 00 分
   召开地点:上海市静安区恒丰路 288 号 11 楼 1118 会议室
三、 网络投票的系统、起止日期和投票时间
   股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会
网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为 2024
年 10 月 28 日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 10 月 28 日的 9:15-15:00。
四、会议主持人:公司董事长陈晓龙先生
五、议程
   ㈠主持人宣布会议开始
   ㈡报告现场会议出席情况
   ㈢宣布会议须知
   ㈣审议下列议案
司2024年度财务审计机构的议案》
司2024年度内控审计机构的议案》
   ㈤与会股东审议本次股东大会文件并对大会议案发言
   ㈥宣读本次股东大会投票表决办法,参加现场会议的股东对提交
本次股东大会的各项议案逐项表决投票
   ㈦宣布本次股东大会投票统计结果
   ㈧宣读本次股东大会决议
   ㈨律师宣读《上海金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有
限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》
  ㈩宣布本次股东大会结束
文     件  之  一
    关于聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)
      担任公司 2024 年度财务审计机构的议案
各位股东、股东代表:
  鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计
师事务所”)被暂停从事证券服务业务 6 个月,基于审慎性原则,为
充分保障公司年报审计工作安排,适应公司业务发展及规范化需要,
推荐立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事
务所”
  )担任公司 2024 年度财务审计机构。聘期定为一年。公司已与
大华会计师事务所以及立信会计师事务所就变更会计师事务所事宜
进行了充分沟通,双方对此无异议。
  立信会计师事务所具备从事相关证券业务服务的执业资格,具备
上市公司审计工作的经验和职业胜任能力,能够遵循独立、客观、公
正的执业原则完成审计任务。立信会计师事务所的审计服务收费是按
照公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及
实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素
确定。2024 年度财务审计费用为人民币 102 万元(含税)
                              。
  此议案已经公司 2024 年 10 月 10 日召开的第九届董事会第三次
会议、第九届监事会第三次会议审议通过,现提请各位股东审议。
  附件:拟聘任会计师事务所的基本情况
                       二 0 二四年十月二十八日
附件:
          拟聘任会计师事务所的基本情况
    一、机构信息
    机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    成立日期:由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,
师事务所
    组织形式:特殊普通合伙
    注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
    首席合伙人:朱建弟先生
    立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券
服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审
计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
    截至 2023 年末合伙人数量:278 名
    截至 2023 年末注册会计师人数:2533 名
    截至 2023 年末从业人员总数:10,730 名

    主要行业:制造业(496)、信息传输、软件和信息技术服务业(68)、
科学研究和技术服务业(19)、采矿业(15)等。审计收费 8.32 亿元,
本公司同行业上市公司审计客户 2 家。
     截至 2023 年末,立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.66 亿
元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元,职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定,相关职业保险能够覆盖因审计失败导
致的民事赔偿责任。
     近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲裁)                       诉讼(仲裁)    诉讼(仲裁)
                被诉(被仲裁)人                              诉讼(仲裁)结果
  人                            事件         金额
                                       尚余 1,000 连带责任,立信投保的职业保险足
            金亚科技、周旭辉、
  投资者                        2014 年报   多万,在诉    以覆盖赔偿金额,目前生效判决均
            立信
                                       讼过程中     已履行
                                                一审判决立信对保千里在 2016 年 12
                                                月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间
            保千里、东北证券、                           因证券虚假陈述行为对投资者所负
  投资者                        2015 年报、  80 万元
            银信评估、立信等                            债务的 15%承担补充赔偿责任,立
                                                信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆
                                                盖赔偿金额
     立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处
罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次;
措施 29 次、自律监管措施 1 次。
     二、项目信息
                           注册会计师执         开始从事上市    开始在本所执      开始为本公司提
     项目           姓名
                             业时间          公司审计时间     业时间        供审计服务时间
项目合伙人              谢骞       1994 年         1998 年    2011 年       2024 年
签字注册会计师           陈晓栋       2019 年         2018 年    2024 年       2024 年
质量控制复核人           李正宇       2009 年         2002 年    2002 年       2024 年
     项目合伙人近三年从业情况:
     姓名:谢骞
     时间                    上市公司名称                          职务
       时间             上市公司名称           职务
       签字注册会计师近三年从业情况:
       姓名: 陈晓栋
       时间             上市公司名称            职务
       质量控制复核人近三年从业情况:
       姓名:李正宇
         时间             上市公司名称           职务
       项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因
执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等
的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分。
       立信会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会
计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
   主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合
考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间
等因素定价。
年报审计收费金额(万元)    102          102     0.00%
内控审计收费金额(万元)     32           32     0.00%
文     件  之  二
    关于聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)
      担任公司 2024 年度内控审计机构的议案
各位股东、股东代表:
  鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计
师事务所”)被暂停从事证券服务业务 6 个月,基于审慎性原则,为
充分保障公司年报审计工作安排,适应公司业务发展及规范化需要,
推荐立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事
务所”
  )担任公司 2024 年度内控审计机构。聘期定为一年。公司已与
大华会计师事务所以及立信会计师事务所就变更会计师事务所事宜
进行了充分沟通,双方对此无异议。
  立信会计师事务所具备从事相关证券业务服务的执业资格,具备
上市公司审计工作的经验和职业胜任能力,能够遵循独立、客观、公
正的执业原则完成审计任务。立信会计师事务所的审计服务收费是按
照公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及
实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素
确定。2024 年度内部控制审计费用为人民币 32 万元(含税)。
  此议案已经公司 2024 年 10 月 10 日召开的第九届董事会第三次
会议、第九届监事会第三次会议审议通过,现提请各位股东审议。
  附件:拟聘任会计师事务所的基本情况
                       二 0 二四年十月二十八日
附件:
          拟聘任会计师事务所的基本情况
    一、机构信息
    机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    成立日期:由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,
师事务所
    组织形式:特殊普通合伙
    注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
    首席合伙人:朱建弟先生
    立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券
服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审
计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
    截至 2023 年末合伙人数量:278 名
    截至 2023 年末注册会计师人数:2533 名
    截至 2023 年末从业人员总数:10,730 名

    主要行业:制造业(496)、信息传输、软件和信息技术服务业(68)、
科学研究和技术服务业(19)、采矿业(15)等。审计收费 8.32 亿元,
本公司同行业上市公司审计客户 2 家。
     截至 2023 年末,立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.66 亿
元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元,职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定,相关职业保险能够覆盖因审计失败导
致的民事赔偿责任。
     近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲裁)                       诉讼(仲裁)    诉讼(仲裁)
                被诉(被仲裁)人                              诉讼(仲裁)结果
  人                            事件         金额
                                       尚余 1,000 连带责任,立信投保的职业保险足
            金亚科技、周旭辉、
  投资者                        2014 年报   多万,在诉    以覆盖赔偿金额,目前生效判决均
            立信
                                       讼过程中     已履行
                                                一审判决立信对保千里在 2016 年 12
                                                月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间
            保千里、东北证券、                           因证券虚假陈述行为对投资者所负
  投资者                        2015 年报、  80 万元
            银信评估、立信等                            债务的 15%承担补充赔偿责任,立
                                                信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆
                                                盖赔偿金额
     立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处
罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次;
措施 29 次、自律监管措施 1 次。
     二、项目信息
                           注册会计师执     开始从事上市      开始在本所执        开始为本公司提
     项目           姓名
                             业时间      公司审计时间       业时间          供审计服务时间
项目合伙人              谢骞       1994 年     1998 年      2011 年         2024 年
签字注册会计师           陈晓栋       2019 年     2018 年      2024 年         2024 年
质量控制复核人           李正宇       2009 年     2002 年      2002 年         2024 年
     项目合伙人近三年从业情况:
     姓名:谢骞
     时间                    上市公司名称                          职务
       时间             上市公司名称           职务
       签字注册会计师近三年从业情况:
       姓名: 陈晓栋
       时间             上市公司名称            职务
       质量控制复核人近三年从业情况:
       姓名:李正宇
         时间             上市公司名称           职务
       项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因
执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等
的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分。
       立信会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会
计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
   主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合
考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间
等因素定价。
年报审计收费金额(万元)    102           102     0.00%
内控审计收费金额(万元)     32            32     0.00%

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