证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－049
中工国际工程股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第四
十九次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议
案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
系统投票时间为：2024年10月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
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公 司 将 通过 深 圳证 券 交易 所 交易 系 统和 互 联网 投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深
圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年10月22日。
（七）出席对象：
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代
理人。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多
功能厅。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案：等额选举，填报投给候选人的选举票数 ——
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非累积投票提案： ——
（1）上述议案的具体内容详见同日公司在《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第七届董
事会第四十九次会议、第七届监事会第十九次会议决议公告。
（2）上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的过半数通过。本次股东大会在审议议案 1
和 2 时，非独立董事、独立董事候选人分别采用累积投票制度进行逐
项表决，选举出公司第八届董事会非独立董事 4 名、独立董事 3 名；
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大
会仅选举一名监事，因此议案 3 不适用累积投票制。
（3）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无
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异议，股东大会方可进行表决。
（4）根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
的要求，上述议案 1 和 2 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中
小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员
和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）的表决单独
计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出
席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登
记手续。
股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授
权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（二）
登记时间：2024 年 10 月 23 日、10 月 24 日，上午 9:00-11:30，
下午 1:00-4:30。
（三）登记地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程
股份有限公司董事会办公室（邮编 100080）。
（四）联系方式：
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联系人：高宇微、周辉
电话：010-82688071，82688120
传真：010-82688582
邮箱：002051@camce.cn
地址：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程股份有限公
司董事会办公室（邮编 100080）
（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附
件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
中工国际工程股份有限公司董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
工投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选
举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为
无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事
（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。所投人数不得超过 4
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位。
② 选举独立董事
（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
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具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份有
限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
持股数： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权：是（）否（）
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
累积投票提案：等额选举，填报投给候选人的选举票数
非累积投票提案：
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
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委托书有效期限： 天
注：1. 请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
委托股东姓名及签章：
委托日期：2024 年 月 日
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