光智科技股份有限公司董事会
关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》
第十一条规定的说明
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方
式购买广东先导稀材股份有限公司等先导电子科技股份有限公司（以下简称
“先导电科”）全体 55 名股东合计持有的先导电科 100%股份，同时拟向不超过
根据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定，公司董事会经审
慎分析，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的
以下情形：
关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示
意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留
意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除；
者最近一年受到证券交易所公开谴责；
案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；
权益的重大违法行为；
为。
综上，公司董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》
第十一条的规定。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《光智科技股份有限公司董事会关于本次交易符合<上市
公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的说明》之签章页）
光智科技股份有限公司董事会
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