证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-066
烟台德邦科技股份有限公司
关于自愿披露对外投资设立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：烟台京东方材料科技有限公司（最终名称以市场监督管理
部门核准名称为准，以下简称“合资公司”）。
●投资金额：烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德邦科技”）
拟与其他各方共同设立合资公司。合资公司注册资本为人民币 80,000 万元，其
中公司拟出资 14,400 万元，占合资公司注册资本总额的 18%。
●本次设立的合资公司为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围。
●相关风险提示：
最终通过批准的时间均存在不确定性的风险。
境、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的政策风险、市场风险、营运管理
不达预期等风险，公司的投资收益存在不确定性。公司将进一步强化投后管理工
作，持续关注合资公司的经营状况及管理成果，积极防范应对和控制上述风险。
敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
德邦科技近日与北京京东方材料科技有限公司（以下简称“京东方材料”）、
中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”）、烟台业达经济发展集团有
限公司（以下简称“业达经发”）签署《关于烟台京东方材料科技有限公司之股
东协议》（以下简称《股东协议》），约定共同出资设立烟台京东方材料科技有
限公司（暂定名，实际以市场监督管理部门核定登记为准）。合资公司将开展电
子专用材料的研发与销售业务。
合资公司投资总额为人民币 80,000 万元，其中：公司以货币资金出资人民
币 14,400 万元，占投资总额的 18%；京东方材料以货币资金出资人民币 46,400
万元，占投资总额的 58%；万润股份以货币资金出资人民币 16,000 万元，占投
资总额的 20%；业达经发以货币资金出资人民币 3,200 万元，占投资总额的 4%。
（二）对外投资的审批程序
根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资已经公司总经理办公会审批并
报公司董事长批准，无需提交公司董事会和股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
（一）北京京东方材料科技有限公司
品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
团股份有限公司的全资子公司，京东方科技集团股份有限公司的实际控制人为北
京电子控股有限责任公司。
（二）中节能万润股份有限公司
为准)。环保材料、液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品(不含危
险品）的研究、开发、生产、销售；技术转让、技术咨询服务，货物与技术进出
口业务。房屋、设备的租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
份 27.83%股份，为万润股份实际控制人。
（三）烟台业达经济发展集团有限公司
业达智谷综合中心 10 楼
从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业管理服务、咨询；会议
及展览服务；经济信息咨询；园区产业开发、转让、技术咨询、技术推广、技术
服务；园区基础设施建设；市政设施管理；市政道路工程建设；工程管理服务；
资产重组与并购；物业管理；土地整理；房地产开发运营；房屋及设备租赁；钢
材、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、机电产品、建筑材料、水暖器材、
清洁型煤的批发、零售；健身休闲活动；酒店管理；非居住房地产租赁；土地使
用权租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；停车场服务；图
书出租；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：餐饮服务；出版物零售；出版物互联网销售；出版物批发；
食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；酒类经营。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准）
监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
理局持有业达经发 90%股权，为业达经发控股股东、实际控制人；山东省财欣资
产运营有限公司持有业达经发 10%股权。
三、合资公司的基本情况
（一）合资公司基本信息
名称 烟台京东方材料科技有限公司
类型 有限责任公司
住所 山东省烟台市经济技术开发区
注册资本 80,000 万元人民币
电子专用材料的研发与销售业务（以市场监督管理部门核
经营范围
定的经营范围为准）
注：合资公司目前尚未成立，以上内容最终以市场监督管理机关核准登记的
信息为准。
（二）合资公司投资总额及股权结构
合资公司投资总额为人民币 80,000 万元，股权结构如下：
出资金额
序号 投资人 出资比例 出资方式
（人民币万元）
合计 80,000 100% —
注：上述各方货币资金来源于自筹资金。
四、《股东协议》主要内容
（一）合作各方
甲方：北京京东方材料科技有限公司
乙方：烟台业达经济发展集团有限公司
丙方：中节能万润股份有限公司
丁方：烟台德邦科技股份有限公司
（二）出资比例
甲方持有合资公司 58%股权，认缴的注册资本为人民币 46,400 万元；乙方
持有合资公司 4%股权，认缴的注册资本为人民币 3,200 万元；丙方持有合资公
司 20%股权，认缴的注册资本为人民币 16,000 万元；丁方持有合资公司 18%股
权，认缴的注册资本为人民币 14,400 万元。
（三）公司治理
丁方推荐 1 名，并经股东会选举产生。董事长 1 名，由甲方推荐并经董事会选举
产生。董事任期每届三年，任期届满，可连选连任。
执行监督职能。监事任期每届为三年，任期届满，可连选连任。
推荐 1 名，并由董事会决定聘任或者解聘。
（四）关于开展业务的约定
合资公司将主营电子专用材料的研发与销售业务。
（五）违约责任
任何一方不履行本协议，或对本协议有重大或实质违反，其不履行或违反不
能弥补时，或可弥补但在接到书面通知 30 日以内不弥补的，造成合资公司经营
困难或不能达成本协议所约定的经营目的时，视为该方违约。守约方有权要求违
约方赔偿损失，同时有权解除本协议。即使在守约方同意合资公司继续经营的情
况下，违约方也需向合资公司赔偿经济损失。
（六）协议生效条件
本协议一式五份，各方各执一份，合资公司留存一份，自各方签字、盖章之
日起生效。
（七）保密
除非各方一致同意，本协议任何一方亦不得允许其关联方、董事、管理人员、
员工、顾问、代表或代理人（合称“代表”），或其关联方的代表直接或间接地
披露或允许披露本协议内容、本项目的谈判协商的事实和进展以及在本项目中获
得的任何信息。
五、本次对外投资对公司的影响
本次设立合资公司，能够充分发挥各方资源优势，彼此赋能，有助于提高公
司市场竞争力，符合公司的发展战略。
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营及财务状况产
生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。
六、对外投资的风险分析
最终通过批准的时间均存在不确定性的风险。
境、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的政策风险、市场风险、营运管理
不达预期等风险，公司的投资收益存在不确定性。
公司将进一步强化投后管理工作，持续关注合资公司的经营状况及管理成果，
积极防范应对和控制上述风险。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
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