证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-068
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八
次会议于 2024 年 8 月 21 日做出召开本次股东大会的决议，并于 2024 年 8 月 22
日通过指定信息披露媒体发出了《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开 2024
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。该通知载明了召开本
次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
公司董事会提交了《关于增加内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时
股东大会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议公司将《关于公司
董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举
第四届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代
表监事的议案》以临时提案方式提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，上
述提案已经公司 2024 年 9 月 27 日召开的第三届董事会第三十次、第三届监事会
第二十次会议审议通过，并于 2024 年 9 月 28 日通过指定信息披露媒体发出了
《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编
号 2024-066）。除增加上述临时提案外，公司于 2024 年 8 月 22 日披露的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）其他事项
保持不变。
董事会
现场会议时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）15:30
网络投票时间：2024 年 10 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024
年 10 月 11 日 9:15-15:00。
会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 155 人，代表股份 142,329,816 股，占公司有表
决权股份总数的 73.9735％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 80,234,850 股，占公司有表决
权股份总数的 41.7007％。
通过网络投票的股东 153 人，代表股份 62,094,966 股，占公司有表决权股
份总数的 32.2728％。
通过现场和网络投票的中小股东 152 人，代表股份 854,110 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4439％。
其中：通过网络投票的中小股东 152 人，代表股份 854,110 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4439％。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本
次会议。经世律师事务所的见证律师列席会议，为本次股东大会进行见证并出具
了法律意见书。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如
下议案:
总表决情况：同意 33,192,990 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.1357％；反对 594,030 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 222,140 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 26.0511％；反对 594,030 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 69.6638％；弃权 36,540 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 4.2852％。
表决结果：通过。本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大
会股东（包括代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过，持有“欧
晶转债”的股东已回避表决。
案》
本次非独立董事选举采用累积投票制，选举张良先生、张敏先生、马斌先生、
马雷先生、王赫楠先生、梁康乐先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本
次股东大会通过之日起三年。累积投票表决结果如下：
总表决情况：获得选举票数 142,003,298 票，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的 99.7706%。
中小股东总表决情况：获得选举票数 527,592 票，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 61.7710%。
表决结果：通过。张良先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
总表决情况：获得选举票数 142,002,620 票，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的 99.7701%。
中小股东总表决情况：获得选举票数 526,914 票，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 61.6916%。
表决结果：通过。张敏先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
总表决情况：获得选举票数 142,002,644 票，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的 99.7701%。
中小股东总表决情况：获得选举票数 526,938 票，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 61.6944%。
表决结果：通过。马斌先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
总表决情况：获得选举票数 142,002,618 票，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的 99.7701%。
中小股东总表决情况：获得选举票数 526,912 票，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 61.6914%。
表决结果：通过。马雷先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
总表决情况：获得选举票数 142,002,619 票，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的 99.7701%。
中小股东总表决情况：获得选举票数 526,913 票，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 61.6915%。
表决结果：通过。王赫楠先生为公司第四届董事会非独立董事。
总表决情况：获得选举票数 142,002,626 票，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的 99.7701%。
中小股东总表决情况：获得选举票数 526,920 票，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 61.6923%。
表决结果：通过。梁康乐先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
本次独立董事选举采用累积投票制，选举陈斌权先生、张心灵女士、吴振宇
先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。累积
投票表决结果如下：
总表决情况：获得选举票数 142,002,652 票，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的 99.7701%。
中小股东总表决情况：获得选举票数 526,946 票，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 61.6953%。
表决结果：通过。陈斌权先生当选为公司第四届董事会独立董事。
总表决情况：获得选举票数 142,004,230 票，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的 99.7712%。
中小股东总表决情况：获得选举票数 528,524 票，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 61.8801%。
表决结果：通过。张心灵女士当选为公司第四届董事会独立董事。
总表决情况：获得选举票数 142,002,614 票，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的 99.7701%。
中小股东总表决情况：获得选举票数 526,908 票，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 61.6909%。
表决结果：通过。吴振宇先生当选为公司第四届董事会独立董事。
案》
本次非职工代表监事选举采用累积投票制，选举张俊民先生、崔晓云女士为
公司第四届非职工代表监事，与职工代表监事徐强先生共同组成公司第四届监事
会，任期自本次股东大会通过之日起三年。累积投票表决结果如下：
总表决情况：获得选举票数 142,002,645 票，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的 99.7701%。
中小股东总表决情况：获得选举票数 526,939 票，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 61.6945%。
表决结果：通过。张俊民先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
总表决情况：获得选举票数 142,002,740 票，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的 99.7702%。
中小股东总表决情况：获得选举票数 527,034 票，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 61.7056%。
表决结果：通过。崔晓云女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
议人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。
四、备查文件
公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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