证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-42
上海实业发展股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第
十三次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件形式通知各
位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于
名，实际参加董事六名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方
式，审议并全票通过了以下议案：
变更登记的议案》；
该议案已经公司第九届董事会战略与投资委员会第五次会议审
议通过。
公司董事会同意本议案，并提请公司股东会授权公司董事长及其
指定人员就上述事项办理工商变更登记及备案手续。本议案将提交公
司股东会审议。
具体内容详见 （临 2024-43）
《公司关于修订<公司章程>的公告》 。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
；
该议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
根据公司董事长王政先生的提名，全体董事一致同意聘任徐槟先
生为公司总裁，陆军先生及邹勇先生为公司副总裁，任期与公司第九
届董事会一致。
具体内容详见《公司关于增补董事暨聘任高级管理人员的公告》
（临 2024-44）
。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
由公司控股股东推荐，经公司第九届董事会提名委员会审查确认
任职资格，公司全体董事一致同意徐槟先生为公司第九届董事会增补
董事候选人，董事任期自股东会选举通过之日起计算，至公司第九届
董事会届满时止。
具体内容详见《公司关于董事及高级管理人员辞职、增补董事暨
聘任高级管理人员的公告》（临 2024-44）
。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二四年十月十四日
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