证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临 2024-42
上海实业发展股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第
十三次(临时)会议通知于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件形式通知各
位董事,会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事,会议于
名,实际参加董事六名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方
式,审议并全票通过了以下议案:
变更登记的议案》;
该议案已经公司第九届董事会战略与投资委员会第五次会议审
议通过。
公司董事会同意本议案,并提请公司股东会授权公司董事长及其
指定人员就上述事项办理工商变更登记及备案手续。本议案将提交公
司股东会审议。
具体内容详见 (临 2024-43)
《公司关于修订<公司章程>的公告》 。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
;
该议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
根据公司董事长王政先生的提名,全体董事一致同意聘任徐槟先
生为公司总裁,陆军先生及邹勇先生为公司副总裁,任期与公司第九
届董事会一致。
具体内容详见《公司关于增补董事暨聘任高级管理人员的公告》
(临 2024-44)
。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
由公司控股股东推荐,经公司第九届董事会提名委员会审查确认
任职资格,公司全体董事一致同意徐槟先生为公司第九届董事会增补
董事候选人,董事任期自股东会选举通过之日起计算,至公司第九届
董事会届满时止。
具体内容详见《公司关于董事及高级管理人员辞职、增补董事暨
聘任高级管理人员的公告》(临 2024-44)
。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二四年十月十四日