证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-102 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年
第十七次临时董事会于 2024 年 10 月 11 日在亚泰会议中心会议室召
开，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 14 名，实际出
席董事 14 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规
定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
议案。
为维护公司价值及股东权益，促进公司健康、稳定、可持续发
展，并对前次实际回购总金额未达到回购方案计划金额下限的差额
部分进行补足，同意公司使用不低于人民币 2,700 万元、不超过人
民币 3,000 万元的自有资金，以不超过人民币 2.20 元/股的价格，通
过集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自公司股东大会审议
通过回购股份方案之日起不超过 6 个月，回购股份用于依法注销减
少注册资本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司为减少注册资本实施本次回购，根据《公司法》有关规
定，尚需取得债权人同意。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的公告》具体内容刊载于 2024 年 10 月 12 日上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券
报》《证券时报》
《证券日报》。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
根据所属子公司经营需要，同意公司、吉林大药房药业股份有
限公司、亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司为吉林省信用融资
担保投资集团有限公司对亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农
村商业银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 29,900 万元
提供的连带责任保证提供反担保。
上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
净资产的 241.86%。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于召开 2024 年第七次临时股东大会的有关事
宜（具体内容详见 2024 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召
开 2024 年第七次临时股东大会的通知》
）。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 二四年十月十二日
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