证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-073
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次
会议于2024年10月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年
会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券
法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制与审核程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司《2024年第三季度报告》
的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度经营情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于2024年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失
的议案》
依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，
对公司资产进行减值测试。以2024年9月30日为基准日，对公司存在减值迹象的
有关资产计提信用减值损失及计提资产减值损失。公司对截至2024年9月30日合
并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收票据、应收账款、其他应收
款、存货、合同资产等进行了全面核查和减值测试，并根据结果相应计提信用
减值损失22,509,456.53元及资产减值损失9,133,882.22元。
监事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失事项的决议程序
合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，
能够真实地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
