证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-072
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二
次会议于2024年10月11日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通
知于2024年10月8日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
公司董事认真审议了公司《2024年第三季度报告》，认为报告相关内容真
实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的财务状况和经营成果，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于2024年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失
的议案》
依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，
对公司资产进行减值测试。以2024年9月30日为基准日，对公司存在减值迹象的
有关资产计提信用减值损失及计提资产减值损失。公司对截至2024年9月30日合
并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收票据、应收账款、其他应收
款、存货、合同资产等进行了全面核查和减值测试，并根据结果相应计提信用
减值损失22,509,456.53元及资产减值损失9,133,882.22元。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于公司<2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>
的议案》
公司董事认真审议了公司《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报
告》，认为其编制符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》及社会责任报告披露的相关要求，公司《2023年度环境、
社会和公司治理（ESG）报告》内容真实、准确、完整地反映了公司践行社会
责任的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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