证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-069
长江医药控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
于召开2024年第三次临时股东大会的议案，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
现场会议时间：2024年10月28日（星期一）下午15：30
网络投票时间：2024年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网 络 投票的时间为 2024 年10月28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 ，下午 13:00-
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他
人出席现场会议。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。（具体投票
流程见附件三）
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所
互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
（1）于股权登记日2024年10月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的
股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
股份有限公司会议室
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累积
投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
议案
关于选举第五届董事会
独立董事的议案
选举杜士明先生担任公
司独立董事
选举孙照宏先生担任公
司独立董事
选举杨长生先生担任公
司独立董事
董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
大会方可进行表决。
上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。议案具体内容详见
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记办法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户
卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（详见附件一），以便登记确认。
传真请于2024年10月28日16:30前送达公司证券部。
传真号：0719-7231777（请注明“2024年第三次临时股东大会”字样）。
来信请寄：十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号 长江医药控股股份有限公
司证券部收，邮编：442500，信封请注明“2024年第三次临时股东大会”字样）。
（4）注意事项：
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席
人身份证和授权委托书必须出示原件。
②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场
办理登记手续。
③不接受电话登记。
四、参加网络投票的投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件三。
五、其他事项
半小时前到达会议现场。
会议联系电话：0719-7231777
会议联系传真：0719-7231777
联系地址：十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号
邮政编码：442500
六、备查文件
附件一：股东大会股东参会登记表
附件二：股东大会授权委托书
附件三：网络投票的具体操作流程
长江医药控股股份有限公司董事会
附件一：股东大会股东参会登记表
长江医药控股股份有限公司
股东参会登记表
姓名（名称）
身份证号（注册号码）
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮政编码
是否委托参加
备注
附件二：股东大会授权委托书
授权委托书
长江医药控股股份有限公司：
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出
席长江医药控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐号： 有效期限：
持股数量：
委托日期：2024年 月 日
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累积
投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
议案
关于选举第五届董事会
独立董事的议案
选举杜士明先生担任公
司独立董事
选举孙照宏先生担任公
司独立董事
选举杨长生先生担任公
司独立董事
说明：
内填写相应的投票数；如不同意选举相关候选人为公司独立董事，在该候选人“投
票数”栏目内填0。
附件三：网络投票的具体操作流程
长江医药控股股份有限公司
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票
系统参加投票，网络投票具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
（1）提案编码
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累积
投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
议案
关于选举第五届董事会
独立董事的议案
选举杜士明先生担任公
司独立董事
选举孙照宏先生担任公
司独立董事
选举杨长生先生担任公
司独立董事
（2）填报表决意见
对于上述议案1.00，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
选举独立董事（如议案1.00，采用等额选举，应选人数为3人），股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数
在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
