证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-96
债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2
新希望六和股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
三十六次会议通知于 2024 年 10 月 10 日以电子邮件方式通知了全体
董事。第九届董事会第三十六次会议于 2024 年 10 月 11 日以通讯表
决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会
议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
审议通过了“关于确认 2019 年度股票期权激励计划与 2022 年员
工持股计划股份来源的议案”
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司于 2019 年 7 月 18 日向激励对象授予了 840 万份股票期权，
并说明标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股
（详
见《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》公告编号：
办理过程中，对股票期权行权的股票来源选择了新增股份方式，因此
由于上述原因，导致公司 2022 年员工持股计划的股份来源，实
际包含了于 2019 年 11 月完成回购的、原拟用于 2019 年度股票期权
激励计划自主行权的 840 万股股份。公司按照回购股份实际使用情况，
确定 2022 年员工持股计划股份使用来源为公司回购专用证券账户回
购的新希望 A 股普通股股票，包含 2019 年回购的股份。各次回购方
案的具体实施情况如下：
公司于 2018 年 11 月 29 日召开的第七届董事会第三十八次会议
审议通过了《关于回购社会公众股的预案》
，拟使用自有资金及符合
监管政策法规要求的其他资金以集中竞价交易的方式回购部分公司
发行的人民币普通股（A 股）
，用于实施员工持股计划或股权激励，
或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。截至 2019 年
公司于 2020 年 9 月 17 日召开的第八届董事会第二十二次会议审
议通过了《关于回购部分社会公众股的方案》，拟使用自有资金及符
合监管政策法规要求的其他资金以集中竞价交易的方式回购部分公
司发行的人民币普通股（A 股），用于实施股权激励或员工持股计划。
截至 2021 年 1 月 8 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量
为 31,354,366 股。
公司于 2021 年 1 月 25 日召开的第八届董事会第二十九次会议审
议通过了《关于回购部分社会公众股的方案》拟使用自有资金及符合
监管政策法规要求的其他资金以集中竞价交易的方式回购部分公司
发行的人民币普通股（A 股）
，用于实施股权激励或员工持股计划。
截至 2022 年 1 月 6 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量
为 10,017,501 股。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二○二四年十月十二日
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