证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编码： 2024-47
深圳市特发信息股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第八届董事会
第七十一次会议决议，决定于 2024 年 10 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时
股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
会第七十一次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关
规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 下午 14：50；
（2）网络投票起止时间：2024 年 10 月 28 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日上午 9：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于 2024 年 10
月 23 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公
司股东。
（2） 公司董事、监事和高级管理人员。
（3） 公司聘请的律师。
深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司
会议室
前半小时到达会场。
二、会议审议事项
（一）会议提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
累积投票提案
（二）提案披露情况
上述提案已于 2024 年 10 月 10 日分别经公司董事会第八届七十一次会议和
监事会第八届二十三次会议审议通过，详见 2024 年 10 月 12 日公司在《证券时
报》、
《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《董事会第八届七十一次会议决议公告》、《监事会第八届二十三次会议
决议公告》及相关公告。
（三）特别事项说明
提案 2、3、4 均采用累积投票表决方式。本次股东大会应选非独立董事 6 人，
应选独立董事 3 人，应选非职工监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独
立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司第九届监事会将由 3 名监事组成，经本次股东大会选举产生的 2 名非职
工监事将与职工代表大会推举的职工监事 1 名共同组成公司第九届监事会。
本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
三、现场会议登记事项
（1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委
托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法
人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡
办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函办理登记。
B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。
的，登记时间以收到信函时间为准。
收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。（信封请注明“股东
大会”字样，并请致电 0755-66833901 查询）
通讯地址：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋
邮政编码：518057
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作
内容详见本股东大会通知的附件 2《参加网络投票的具体操作流程》。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重
复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一
次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络
投票为准。
六、 其他事项
联系电话：0755-66833901 （董事会秘书处）
联系人：杨文、吕荣
联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋
七、备查文件
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董 事 会
附件1：
深圳市特发信息股份有限公司
兹委托 代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公
司2024年第一次临时股东大会，并在委托权限内代为行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提 勾的栏 目可
案 以 投票
累积投票提案 采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
说明：
投票表示。
立董事、监事，请在该候选人“填报投给候选人的选举票数”栏目内填写相应
的投票数；如不同意选举相关候选人为公司非独立董事或独立董事、监事，在
该候选人“报投给候选人的选举票数”栏目内填0。
委托人姓名或名称（签章）
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数
时，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案 2.00，采用等额选举，应选人数为 6 人）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董
事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如议案 3.00，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如议案 4.00，采用等额选举，应选人数为有 2 人）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代
表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2024 年 10 月 28 日下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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