证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-066
上海新阳半导体材料股份有限公司
关于召开2024年度第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
开2024年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
现场会议召开日期和时间：2024年10月28日（星期一）14:00；
网络投票日期和时间：2024年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 10 月 28 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
日9:15-15:00。
公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2024年10月21日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨第
案》
非独立董事选举
选举候选人王福祥先生为公司第
六届董事会非独立董事
选举候选人王溯先生为公司第六
届董事会非独立董事
选举候选人智文艳女士为公司第
六届董事会非独立董事
选举候选人方书农先生为公司第
六届董事会非独立董事
选举候选人秦正余先生为公司第
六届董事会非独立董事
选举候选人周红晓女士为公司第
六届董事会非独立董事
《关于公司董事会换届选举暨第
案》
独立董事选举
选举候选人徐鼎先生为公司第六
届董事会独立董事
选举候选人蒋守雷先生为公司第
六届董事会独立董事
选举候选人邵军女士为公司第六
届董事会独立董事
《关于公司监事会换届选举暨第
案》
六届监事会非职工代表监事
选举候选人徐玉明先生为公司第
六届监事会非职工代表监事
非累积投票提案
审议《关于拟终止控股子公司考
普乐申请新三板挂牌的议案》
审议《关于修订公司<对外投资管
理制度>的议案》
审议《关于修订公司<募集资金管
理制度>的议案》
审议《关于修订公司<投资者关系
管理制度>的议案》
审议《关于修订公司<信息披露管
理制度>的议案》
审议《关于修订公司<对外担保管
理制度>的议案》
审议《关于制定公司<会计师事务
所选聘制度>的议案》
审议《关于修订<公司章程>的议
案》
审议《关于变更公司法定代表人
的议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，详细内容已
于本通知公告的当日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登，敬请各位股
东查阅。
（三）特别提示
议案1.00、2.00、3.00将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事6人、
独立董事3人、非职工代表监事2人，并分别投票。独立董事候选人的任职资
格和独立性需报深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案11.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决单独计票，并予以披露。
四、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股
东委托代理人的，应持授权委托书（见附件2）、代理人身份证、委托人身份
证、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东
大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人
出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表
人授权委托书（见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登
记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或传真
方式登记的股东请仔细填写《股东大会登记表》
（见附件3），在2024年10月25
日17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。来函信封请注明“股东
大会”字样。
会前半小时到会场办理登记手续。
会务联系人：杨靖
联系电话：021-57850066 传真：021-57850620
电子邮箱：info@sinyang.com.cn
通讯地址：上海市松江区思贤路3600号 公司董事会办公室
邮政编码：201616
通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票时涉及的具体操作流程详见
附件1。
六、备查文件
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《股东大会登记表》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
阳投票”。
①非独立董事选举（提案 1.01-1.06，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②独立董事选举（提案 2.01-2.03，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③监事选举（提案 3.01-3.02，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托________先生（女士）
（身份证号码： ）代表本
人出席上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会，并代
表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本
次会议需要签署的相关文件。本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
该列打勾的
提案编码 提案名称 栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
累积投票
提案名称 填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会换届选举暨第
案》
非独立董事选举
应选人数（6） 填报投给候选人
（累计投票选举非独立董事的表
人 的选举票数
决权总数=持有股数ⅹ6）
选举候选人王福祥先生为公司第
六届董事会非独立董事
选举候选人王溯先生为公司第六
届董事会非独立董事
选举候选人智文艳女士为公司第
六届董事会非独立董事
选举候选人方书农先生为公司第
六届董事会非独立董事
选举候选人秦正余先生为公司第
六届董事会非独立董事
选举候选人周红晓女士为公司第
六届董事会非独立董事
独立董事选举
应选人数（3） 填报投给候选人
（累计投票选举独立董事的表决
人 的选举票数
权总数=持有股数ⅹ3）
选举候选人徐鼎先生为公司第六
届董事会独立董事
选举候选人蒋守雷先生为公司第
六届董事会独立董事
选举候选人邵军女士为公司第六
届董事会独立董事
五届监事会监事候选人提名的议 人 的选举票数
案》（累计投票选举监事的表决权
总数=持有股数ⅹ2）
选举候选人王振荣先生为公司第
六届监事会非职工代表监事
选举候选人徐玉明先生为公司第
六届监事会非职工代表监事
该列打勾的
非累积投 同 反 弃
提案名称 栏目可以投
票提案 意 对 权
票
审议《关于拟终止控股子公司考普
乐申请新三板挂牌的议案》
审议《关于修订公司<对外投资管
理制度>的议案》
审议《关于修订公司<募集资金管
理制度>的议案》
审议《关于修订公司<投资者关系
管理制度>的议案》
审议《关于修订公司<信息披露管
理制度>的议案》
审议《关于修订公司<对外担保管
理制度>的议案》
审议《关于制定公司<会计师事务
所选聘制度>的议案》
审议《关于修订<公司章程>的议
案》
审议《关于变更公司法定代表人的
议案》
委托人签名（法人盖章）： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名： 委托日期： 年 月 日
附注：
一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
附件3：
上海新阳半导体材料股份有限公司
股东大会登记表
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东法定
法人股东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人身份证
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，
本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会
上发言。
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