证券代码：000070 证券简称：ST 特信 公告编号：2024-43
深圳市特发信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 9 月
于 2024 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开。会议由高天亮董事长主持，应到董
事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》等法律法规和本公司《章程》、《董事会议事规则》。会议对以下议案做出
决议：
一、审议通过《关于确定第九届董事会独立董事酬金的议案》
同意公司第九届董事会独立董事酬金定为每人每年税前10万元，按季发
放。
表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。
二、审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期已届满，依照《公司法》、
《公司章程》等有关规
定，公司进行董事会换届选举，公司董事会和控股股东提名李宝东先生、洪文亚
先生、伍历文先生、杨喜先生、骆群锋先生、肖坚锋先生为公司第九届董事会非
独立董事候选人。出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。
表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。
表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。
表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。
表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。
表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门委员会审核通过，并同意
将该议案提交本次董事会审议。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，将采用累积投
票方式进行选举。
具体内容请详见刊登于同日《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》和巨
潮资讯网的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
三、审议通过《关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期已届满，依照相关法规，公司进行董事会换届选
举，公司董事会提名简基松先生、聂曼曼女士、周俊先生为公司第九届董事会独
立董事候选人。出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。
表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。
表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门委员会审核通过，并同意
将该议案提交本次董事会审议。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，独立董事候选
人经深圳证券交易所备案并审核无异议后，将提交股东大会采取累积投票方式选
举。
具体内容请详见刊登于同日《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》和巨
潮资讯网的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
四、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开 2024 年第一次临
时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
详见 2024 年 10 月 12 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
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