龙洲股份: 第七届董事会第三十三次会议决议公告_股票频道

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份公告编号：2024－074
龙洲集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十三次（临
时）会议于 2024 年 10 月 11 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式
召开。公司于 2024 年 10 月 6 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次
会议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于
续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计中介机构
的议案》，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度
财务会计报告和内部控制的审计机构。
根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发实施的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号）相关规定，鉴于
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服
务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，基于审慎性原则，综合考虑
公司业务发展和审计工作需求等情况，拟对公司 2024 年度审计机构进行
变更。经履行公开招标程序并根据评标结果，华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）为中标单位，其具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满
足公司审计工作的要求，同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度财务会计报告和内部控制的审计机构。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十三次例会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》的《关于拟
变更会计师事务所的公告》。
本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
同意重新制定的《子公司管理办法》，公司 2022 年 12 月起施行的《控
股子公司管理办法》同时废止。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《子公司管理办法》
（2024
年 10 月）
。
三、备查文件
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会

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